首页 > 高迪王雅轩 > 第35章 奇异的数据(3)

我的书架

第35章 奇异的数据(3)

『如果章节错误,点此举报』
之所以说异常,是因为这几百个客户都在同一天、同一个交易所开户,而他们身份证上的地址全都相同,在一个村子,而且所有人都只有一条交易记录。是用200元左右的价格进行了一笔买入交易,第二天又全部卖出。这注定是一笔亏损的交易,因为交易手续费5元起价,这三百多个账户,一共亏了差不多两千块。而所有人的账户都是在前一天转入300元,交易完成后第二天又全部提走了。

这已经不能用巧合来解释了,我跟老米说了这些疑惑,老米却不以为然:“可能是交易所的人为了业绩,拉整个村子的人开户。这不是我们要关心的问题,你先把号码导出来。”

我把电话号码导出给了老米,但我仍忍不住好奇:那个村子在陕西,离深圳几千公里,我才不信整个村子的人会大老远跑到这里来开户。

我继续查找,发现这些人的开户推荐人一栏,写的都是一个叫许新的人。再查电话号码,大多数都是深圳的。我拨了几个号码,大多数都处于关机状态,其余的也是无人接听。

这难不倒我,我公寓附近有一条小商业街,那条街上有几个移动合作营业厅,那些小老板整天坐在里面玩电脑。等着客人来交话费或是修手机。他们安全意识淡漠,电脑也是漏洞百出。我早就黑了进去,得到了他们接入系统的用户名密码。他们的账户权限很低,用手机号反查只能查到姓名,身份证号只能看到后几位,不过这足够了。我连接到了其中一个账户,挑几个移动的号码试了试,发现机主名字全都是许新。

或许老米说的对,这个叫许新的家伙从别处搞来了一堆身份证,然后给这些人统统开立了银行和股票账户,目的是领取券商的开户奖金——因为我在员工列表里也找到了他的名字。

但是开股票账户必须有银行账户,银行开户必须本人到场。在深圳这种地方,甚至于开储蓄账户都要工作证明。这个家伙是怎么绕过去的?用化妆?找别人冒名顶替?还是靠银行内部的关系蒙混过关?

我继续在数据库里查找,发现以许新为推荐人的客户有四千多个人,开户时间点集中在去年三到八月,很多人的登记地址都在相同的村落,大部分账户都只有一次交易记录,余额为零。另有一小部分,虽然地址是村落,但账户里面都有许多交易记录,他们买的股票集中在几种,基本上都实现了20%个点以上的盈利。

这些账户的资金进出时间和持有股票品种是如此的接近,最近一次交易集中在两个月前。这绝不是巧合。

“还在研究呢?”万能彭走了过来。

“你看这些账户。”我指着屏幕对他说。然后,我跟万能彭说了我的这些疑惑。

“他们可能是在洗钱。”讲完这些后,我猜到。

万能彭“嗯”了一声,把脸凑到屏幕前,“哎,你说拉一个客户开户,奖金多少钱,咱们也去开几个。咱也有硬件……”万能彭说着在桌子底下一堆杂物之中抽出一个袋子,往我面前一堆:“这硬件不用都浪费。”

我拨开袋子口,发现里面是成摞的身份证,我抓了一把出来,看到各种各样的面孔和个人信息。

我略有意外:“这……哪儿来的?这么多?”

“楼下捡的。”万能彭一脸的调侃。

我想起老米之前说过‘我这儿有许多身份信息可以套用’,我还以为他在网吧系统安了后门,现在想想,他说的应该是这个。这也难怪,上网必须要身份证,这里自然成了身份证遗失的高发区。

“这么多人丢身份证,就没人回来找么?”我问万能彭。

“有啊,来找的,都还给他们了。这都是没人要的。”万能彭说着抓了一把身份证:“咱得查查,开户到底给多少钱奖金。不用多,一个100,这三百多张就值三万,这买卖划算。”

“光有身份证没用,我们得到银行开户,要真人才能开。”——柜台开户这种事情,光靠技术是解决不了的。必须要违规操作,但一个两个倒也罢了,几百个人一起违规开户,许新必然用了些我没想到的手段才能做到。

听了我这话,万能彭也有些茫然:“那他怎么弄的?”

“我不知道,我想查查。”

万能彭一下来了兴趣:“咱一起查,查出来怎么弄的,咱也开户去,挣个三万块也挺好,我正愁没钱换镜头呢。”

“你玩摄影?”

“可不是么,一直玩摄影,要不然怎么会这么穷。”万能彭自嘲道。

我没能跟上他的思路,便问他:“玩摄影和穷……有关系?”

万能彭说着举起三根手指:“摄影穷三代,吸毒毁一生。”

“你们在聊什么计划呢?”老米问过来问我们。

我把状况给老米说了,老米对赚开户奖励兴趣不大,他认为那太麻烦,而且我们不是券商员工,能否拿到奖励都不好说。但是,他也对许新冒用他人身份开户这个事比较感兴趣。

我在系统里找到许新的员工ID和工作地点,就在深圳,商量之后,我和万能彭打算先去那个营业厅去探探状况,然后再一步步研究他。

配资公司要的那一批电话号码已经打包整理好,老米让思瑶准备收钱。我大概知道收钱的过程,对方将钱汇到张凤玲的银行账户上。老米会用地下钱庄,把钱转到香港的账户。这样一来,收钱的账户和取钱的账户没有交易往来,要找最多只能找到张凤玲。而张凤玲是谁,老米也不知道,是地下钱庄里一个人把这个账号给老米的。

到晚上的时候,我们收到了钱,拿到了我的那一份,我终于松了一口气:至少这个月不用再担心那个白痴的赔偿金了。而老米则开始计划他的下一次行动。

一个周末过去,生活又恢复了周而复始。我刚一到公司,就收到瓦娜莎的邮件,她跟我说,皮特上午就到,让我安排好时间进行会面。
sitemap